LEY 72-02
CONSIDERANDO: Que el lavado de activos procedentes de actividades ilícitas
constituye motivo de gran preocupación para los Estados por las nocivas consecuencias que estefenómeno comporta para las instituciones democráticas, así como para la economía, al alterar labalanza de pagos, afectar la estabilidad de precios y arruinar actividades comerciales yproductivas legítimas.